Auditoría financiera forense / Donaliza Cano C. ; Danilo Lugo
Auditoría financiera forense / Donaliza Cano C. ; Danilo Lugo - 3 - 242 páginas : gráficas, ilustraciones ; 29 cm.
Incluye complemento virtual.
1. Aspectos relativos al lavado de activos.-- 2. Administración de riesgo, y control interno para prevenir el lavado de dinero y activos y la financiación del terrorismo.-- 3. Modalidades del lavado de activos y financiación del terrorismo.-- 4. Procedimientos de auditoría forense aplicados a la investigación de lavado de activos y financiamiento del terrorismo.
9789586485678
AUDITORÍA
LAVADO DE DINERO
344.529 / C227a 2009