Parametrización de los perfiles de clientes de acuerdo a la actividad económica para la prevención de lavado de activos en cooperativas de ahorro y crédito : (Registro nro. 221267)
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| 000 -CABECERA | |
|---|---|
| campo de control de longitud fija | 02460nam a2200229Ia 4500 |
| 001 - NÚMERO DE CONTROL | |
| campo de control | 16926 |
| 008 - LONGITUD FIJA | |
| campo de control de longitud fija | 161018s2016 ec 000 0 spa d |
| 245 10 - TÍTULO PROPIAMENTE DICHO | |
| título | Parametrización de los perfiles de clientes de acuerdo a la actividad económica para la prevención de lavado de activos en cooperativas de ahorro y crédito : |
| subtítulo | Caso Cooperativa de Ahorro y Crédito Cámara de Comercio de Ambato Ltda. |
| 264 #0 - PIE DE IMPRENTA | |
| lugar (ciudad) | Ambato : |
| editorial | [sin editorial] , |
| fecha | 2016 |
| 300 ## - DESCRIPCIÓN FÍSICA | |
| Extensión | 60 páginas : |
| Ilustraciones | ilustraciones ; |
| Dimensiones | 24 cm. |
| 336 ## - TIPO DE CONTENIDO | |
| Término de tipo de contenido | texto |
| 337 ## - MEDIACIÓN | |
| Nombre/término del tipo de medio | no mediado |
| 338 ## - PORTADOR | |
| Nombre/término del tipo de soporte | volumen |
| 502 ## - NOTA DE TESIS | |
| Nota de tesis | Disertación |
| título otorgado | (Ingeniera en Contabilidad y Auditoria) |
| Institución | Pontificia Universidad Catolica del Ecuador, Escuela de Administracion de Empresas. |
| 505 0# - NOTA DE CONTENIDO | |
| Nota de contenido | 1. Problema de Investigacion. --2. Marco Teorico. --3. Metodologia. --4. Analisis e Interpretacion de Resultados. --5. Conclusiones y Recomendaciones. --6. Propuesta.-- |
| 506 ## - NOTA DE RESTRICCIONES AL ACCESO | |
| Limitaciones de acceso | Disponible para préstamo interno |
| 520 ## - RESUMEN | |
| Resumen | El presente proyecto de investigacion tiene como principal objetivo el desarrollo de nuevos parametros que sean aplicados en el proceso de prevencion de lavado de activos dentro de la Cooperativa de Ahorro y Credito Camara de Comercio de Ambato Ltda. En la metodologia de la investigacion se utilizo herramientas como la recopilacion documental tanto de normativas internas de la entidad financiera, leyes de prevencion de lavado de activos y acuerdos internacionales referentes al tema. Se aplico el levantamiento de informacion a traves del trabajo de campo que permitio tener un conocimiento claro de la situacion del proceso actual en la cooperativa para poder definir cual es la mejor solucion para los riesgos encontrados y las encuestas realizadas tanto a colaboradores de la CCCA como de otras cooperativas que tambien se encuentran en el segmento 1 de la Superintendencia de Economia Popular y Solidaria (SEPS). Los resultados avalaran la propuesta del presente proyecto de investigacion, la cual esta enfocada en los perfiles transaccionales y sus respectivos limites de acuerdo a la actividad economica de cada socio – cliente, manteniendolos actualizados a la realidad financiera de cada sector con datos reales tomados del Instituto Nacional de Estadisticas y Censos (INEC). |
| 700 1# - COAUTOR PERSONAL | |
| Nombre de persona | Cahuasquí Garcés, Christian Ricardo |
| 082 04 - CLASIFICACIÓN DECIMAL DEWEY | |
| Clasificación | DISERT 657.45 |
| Clave de autor | C1329p |
| 650 14 - MATERIA GENERAL | |
| Término de materia o nombre geográfico como elemento inicial | LAVADO DE DINERO. PARAMETROS. PERFILES TRANSACCIONALES. |
| 942 00 - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL KOHA | |
| Préstamos Koha (prestado), todas las copias | 0 |
| Ocultar en el OPAC | Perdido | Dañado | No circula | Colección | Sede propietaria | Localización actual | Ubicación | Adquirido | Préstamos | Signatura topográfica | Código de barras | Visto por última vez | Ejemplar | Tipo de ítem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No oculto | Col General | Sede Ambato | Sede Ambato | Sala general | 10/18/2016 | DISERT 657.45 C1329p | AMB076276 | 03/08/2022 | Ej.1 | Tesis |
