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Resultados
Ley de lavado de activos, legislación conexa por
  • Ecuador. Leyes, Estatutos, etc
Detalles de publicación: Quito, Ecuador Corporación de Estudios y Publicaciones, 2015 2015
Disponibilidad: Ítems disponibles para referencia: Sede Quito: Not for loan (1)Signatura topográfica: 364.168/Ec91LLA/sep.15.

El lavado de activos por
  • Hernández Quintero, Hernando A
Edición: 3a. Ed.
Detalles de publicación: [Bogotá, Colombia] Ediciones Jurídicas Gustavo Ibáñez 2002
Disponibilidad: Ítems disponibles para préstamo: Sede Quito (3)Signatura topográfica: 364.168/H43l/2002, ...

Blanqueo de capitales : análisis económico por
  • Peláez Ruiz-Fornells, Alejandro Francisco
Detalles de publicación: [Madrid, España] Delta, c2014 2014
Disponibilidad: Ítems disponibles para préstamo: Sede Quito (2)Signatura topográfica: 364.168/P361bc, ...

Manual práctico para la prevención del blanqueo de capitales por
  • Peláez Martos, José María
Detalles de publicación: Madrid, España CISS, 2014 2014
Disponibilidad: Ítems disponibles para préstamo: Sede Quito (1)Signatura topográfica: 364.168/P361m.

El delito de cuello blanco : versión completa por
  • Sutherland, Edwin H
Series Memoria Criminológica ; 6
Detalles de publicación: Montevideo, Uruguay B de F, c2009 2009
Disponibilidad: Ítems disponibles para préstamo: Sede Quito (1)Signatura topográfica: 364.168/Su84d.

Apuntes y comentarios sobre los delitos de lavado de activos : doctrina, tipologías nacionales y extranjeras por
  • Yávar Núñez, Fernando
Detalles de publicación: [Quito, Ecuador Lituma] 2008
Disponibilidad: Ítems disponibles para préstamo: Sede Quito (1)Signatura topográfica: 364.168/Y28a.

Lavado de activos : aproximaciones desde la imputación objetiva y la autoría mediata por
  • Zambrano Pasquel, Alfonso
Detalles de publicación: Quito, Ecuador [Corporación de Estudios y Publicaciones] 2010
Disponibilidad: Ítems disponibles para préstamo: Sede Quito (1)Signatura topográfica: 364.168/Z14l.

Captadores de ilusiones : [damnificados de las pirámides] por
  • Baena Velásquez, Mauricio, 1982-
Detalles de publicación: [Bogotá, Colombia] Debate 2009
Disponibilidad: Ítems disponibles para préstamo: Sede Quito (1)Signatura topográfica: 364.16861/B144c.

La capacidad de delinquir de las personas jurídicas por
  • Arroyo Baltán, Lenin T
Detalles de publicación: [Manta, Ecuador] [Arroyo Ediciones] 2002
Disponibilidad: Ítems disponibles para préstamo: Sede Quito (2)Signatura topográfica: 364.16866/Ar69c, ...

Diagnóstico de la administración de justicia en casos aduaneros por
  • Comisión de Control Cívico de la Corrupción
Detalles de publicación: [Quito, Ecuador C.C.C.C] 2003
Disponibilidad: Ítems disponibles para préstamo: Sede Quito (4)Signatura topográfica: 336.26/C735d, ...

Delitos económicos y financieros en la empresa privada y pública por
  • Lugo C., Danilo
Series (3738) ; 4
Detalles de publicación: [Bogotá, Colombia M.S.T.V & Video] 2004
Disponibilidad: Ítems disponibles para préstamo: Sede Quito (1)Signatura topográfica: DVD/364.16 L967d.

Definición de mecanismos de prevención del delito de lavado de activos en compañías de seguros internacionales que operan en la República del Ecuador por
  • González Oviedo, Eugenia Fernanda
  • Merchán Fossati, Mariano, Director
Detalles de publicación: Quito Pontificia Universidad Católica del Ecuador, Facultad de Ciencias Administrativas y Contables, 2014 2014
Nota de disertación: Tesis Facultad de Ciencias Administrativas y Contables
Disponibilidad: Ítems disponibles para referencia: Sede Quito: Not for loan (1)Signatura topográfica: CDT/364.168/G589d.

Análisis de la supraindividualidad del orden económico social como bien jurídico protegido en el delito de lavado de activos por
  • Naranjo Proaño, Marcelo Darío
  • Araujo Granda, Paulina, Director
Detalles de publicación: Quito Pontificia Universidad Católica del Ecuador, Facultad de Jurisprudencia, 2014 2014
Nota de disertación: Tesis Jurisprudencia
Disponibilidad: Ítems disponibles para referencia: Sede Quito: Not for loan (1)Signatura topográfica: CDT/364.168/N164a.

Delitos económicos y financieros en la empresa privada y pública por
  • Lugo C., Danilo
Series Videocolección Empresarial
Detalles de publicación: [Bogotá, Colombia] M.S.T.V. & Video
Disponibilidad: Ítems disponibles para préstamo: Sede Quito (1)Signatura topográfica: A/364.16/L967d.

El lavado de activos en el Ecuador - proyecto de fortalecimiento de la sección de investigaciones financieras y creación de las unidades contra el lavado de la Policía Nacional por
  • Ramos Rodríguez, Freddy Miguel
Detalles de publicación: Quito Pontificia Universidad Católica del Ecuador, Facultad de Ciencias Administrativas 2008
Nota de disertación: Tesis Ciencias Administrativas
Disponibilidad: Ítems disponibles para referencia: Sede Quito: Not for loan (1)Signatura topográfica: T/364.16/R147l.

El delito de pánico económico-financiero: ausencia de tipificación en el ordenamiento penal ecuatoriano por
  • Ampudia Moreno, Elsa Belén
Detalles de publicación: Quito Pontificia Universidad Católica del Ecuador, Facultad de Jurisprudencia 2004
Nota de disertación: Tesis Jurisprudencia
Disponibilidad: Ítems disponibles para referencia: Sede Quito: Not for loan (1)Signatura topográfica: T/364.16866/Am75d.

El delito alimentario y el informe especial por
  • Sempértegui Segura, Boris Wladimir
Detalles de publicación: Quito Pontificia Universidad Católica del Ecuador, Facultad de Jurisprudencia 2005
Nota de disertación: Tesis Jurisprudencia
Disponibilidad: Ítems disponibles para referencia: Sede Quito: Not for loan (1)Signatura topográfica: T/364.16866/Se54d.

Estudio, evaluación e implementación de mejoras a las señales de alerta para la prevención de lavado de activos en los productos financieros : cuentas corrientes, cuentas de ahorros, certificados de depósitos y transferencias internacionales del sistema financiero ecuatoriano por
  • Mogollón Cárdenas, Javier
  • Pantoja Chávez, Pablo
Detalles de publicación: Quito Pontificia Universidad Católica del Ecuador, Facultad de Ciencias Administrativas 2010
Nota de disertación: Tesis Ciencias Administrativas
Disponibilidad: Ítems disponibles para referencia: Sede Quito: Not for loan (1)Signatura topográfica: T/658.151/M725e.

La legitimación de activos provenientes de actividades delictivas en el sistema financiero por
  • Borrero Andrade, Luis Fernando
  • Tesis Jurisprudencia
Detalles de publicación: Quito Pontificia Universidad Católica del Ecuador, Facultad de Jurisprudencia 2000
Nota de disertación: Tesis
Disponibilidad: Ítems disponibles para referencia: Sede Quito: Not for loan (1)Signatura topográfica: Tesis/364.16866/B646l.

Los delitos contra los secretos industriales en la legislación ecuatoriana por
  • Lecaro Dávila, Antonio José
Detalles de publicación: Quito Pontificia Universidad Católica del Ecuador, Facultad de Jurisprudencia 2006
Nota de disertación: Tesis Jurisprudencia
Disponibilidad: Ítems disponibles para referencia: Sede Quito: Not for loan (1)Signatura topográfica: Tesis/364.16866/L494d.

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