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Desarrollo de un sistema integral de control para la prevención de lavado de activos en un banco mediano que opera en las principales ciudades del Ecuador / María Cristina Mosquera Murgueytio ; Fredy Roberto Sandoval Cerda por
  • Mosquera Murgueytio, María Cristina
  • Sandoval Cerda, Fredy Roberto
Detalles de publicación: Quito Pontificia Universidad Católica del Ecuador, Facultad de Ciencias Administrativas 2006
Nota de disertación: Tesis Ciencias Administrativas
Disponibilidad: Ítems disponibles para referencia: Sede Quito: Not for loan (2)Signatura topográfica: Tesis/658.151/M855d, ...

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El delito de falsedad en los títulos valores según el código penal ecuatoriano. por
  • Lara Zumárraga, María Teresa
  • Tesis Jurisprudencia
Detalles de publicación: Quito Pontificia Universidad Católica del Ecuador, Facultad de Jurisprudencia. 1993
Nota de disertación: Tesis.
Disponibilidad: Ítems disponibles para referencia: Sede Quito: Not for loan (1)Signatura topográfica: Tesis/D343.209866/L32d.

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Falsedad en el cheque por
  • Vaca Jaramillo, David Ricardo
  • Tesis Jurisprudencia
Detalles de publicación: Quito Pontificia Universidad Católica del Ecuador, Facultad de Jurisprudencia 1997
Nota de disertación: Tesis
Disponibilidad: Ítems disponibles para referencia: Sede Quito: Not for loan (1)Signatura topográfica: Tesis/D343.209866/V13f.

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Auditoría forense : una guía práctica para la excelencia en la ciencia, auditoría e informática forense / Luz Elena Moreno por
  • Moreno Mahecha, Luz Elena [Autor]
Series AuditoríaEditor: Bogotá : Ediciones de la U, 2022
Disponibilidad: Ítems disponibles para préstamo: Sede Quito (1)Signatura topográfica: 658.402 M815a.

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El blanqueo de capitales y su relación con la cibercriminalidad / Daniel Fernández Bermejo, director ; Abel González García, coordinador ; Esther López Barrero ... [et al.] por
  • Fernández Bermejo, Daniel [Director]
  • González García, Abel
  • López Barrero, Esther [Autor]
Series Monografías Aranzadi. Derecho penal ; ; 1089
Detalles de publicación: Navarra : Aranzadi, 2019
Disponibilidad: No disponible:Sede Quito: Prestado (1).

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Formas específicas de criminalidad / Ignacio Lledó Benito por
  • Lledó Benito, Ignacio [Autor]
Series Colección jurídica, didáctica penal, criminológica y forenseEditor: Madrid : Dykinson, 2019
Disponibilidad: Ítems disponibles para préstamo: Sede Quito (1)Signatura topográfica: 363.25968 L77f.

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El lavado de activos en Iberoamérica y la necesidad de la armonización legislativa : (derecho internacional comparado) / Franklin Barriga Bedoya por
  • Barriga Bedoya, Franklin
Detalles de publicación: Quito : Instituto Ecuatoriano de Estudios para las Relaciones Internacionales, 2011
Disponibilidad: Ítems disponibles para préstamo: Sede Quito (1)Signatura topográfica: 364.168 B276l.

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Fundamentos y práctica de auditoría forense / Nelson Dávalos Arcentales por
  • Dávalos Arcentales, Nelson
Detalles de publicación: Quito : Corporación de Estudios y Publicaciones, 2010
Acceso en línea:
Disponibilidad: Ítems disponibles para préstamo: Sede Quito (3)Signatura topográfica: 364.16 D27f, ...

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Lavado de activos : proximaciones desde la imputación objetiva y la autoria mediata / Alfonso Zambrano Pasquel por
  • Zambrano Pasquel, Alfonso
Edición: 2
Productor: Quito, Ecuador: Corporación de Estudios y Publicaciones, 2010
Acceso en línea:
Disponibilidad: Ítems disponibles para préstamo: Sede Ambato (1)Signatura topográfica: 364.168 Z24l 2010.

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La capacidad de delinquir de las personas jurídicas [Manta] : [Arroyo Ediciones] 2002
Disponibilidad: Ítems disponibles para referencia: Sede Esmeraldas: En procesamiento técnico (1)Signatura topográfica: 364.16866 Ar69c 01.3.003.

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Enriquecimiento ilícito : una guía sobre las leyes que abordan los activos de procedencia inexplicable / Andrew Dornbierer por
  • Dornbierer, Andrew
Editor: Basel : Basel Institute on Governance, 2022
Disponibilidad: Ítems disponibles para préstamo: Sede Quito (1)Signatura topográfica: 364.133 D735e.

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