Su búsqueda retornó 42 resultados.

Ordenar
De-resaltar Resaltar
Seleccionar todo Limpiar todo
Seleccionar títulos para:
Resultados
La responsabilidad penal de los funcionarios del sector financiero por el lavado de activos: especial referencia al delito de omisión de control por
  • Hernández Quintero, Hernando Antonio
Detalles de publicación: Bogotá, Colombia Universidad Externado de Colombia, 2014 2014
Disponibilidad: Ítems disponibles para préstamo: Sede Quito (1)Signatura topográfica: D343.29861/H43r.

Hacer reserva Agregar al carrito
Blanqueo internacional de capitales : cómo detectarlo y prevenirlo por
  • Cid Gómez, Juan Miguel del
Detalles de publicación: [Barcelona, España] Ediciones Deusto 2007
Disponibilidad: Ítems disponibles para préstamo: Sede Quito (1)Signatura topográfica: D341.49/C486b.

Hacer reserva Agregar al carrito
Economía criminal y poder político / ed. por Jorge Giraldo Ramírez ... [et al.] por
  • Ramírez, Jorge Giraldo
Detalles de publicación: [Medellín, Colombia] Universidad EAFIT, 2013 2013
Disponibilidad: Ítems disponibles para préstamo: Sede Quito (1)Signatura topográfica: 364.106/R145e.

Hacer reserva Agregar al carrito
Auditoria forense en la investigación criminal del lavado de dinero y activos / Miguel Antonio Cano Castaño ; Danilo Lugo C. por
  • Cano Castaño, Miguel Antonio
  • Lugo C., Danilo
Series (2133)
Edición: 2a. Ed.
Detalles de publicación: [Bogotá, Colombia Ecoe Ediciones] 2006
Disponibilidad: Ítems disponibles para préstamo: Sede Quito (1)Signatura topográfica: 364.12/C165a/2006.

Hacer reserva Agregar al carrito
El delito de testaferrato : conforme con el nuevo código penal por
  • Ruíz Yepes, Luz América
Detalles de publicación: Bogotá, Colombia Leyer, 2000 2002
Disponibilidad: Ítems disponibles para préstamo: Sede Quito (1)Signatura topográfica: 364.133/R859d.

Hacer reserva Agregar al carrito
Lavado de activos por
  • Callegari, André Luís
Detalles de publicación: [Lima, Perú] Era Editores 2009
Disponibilidad: Ítems disponibles para préstamo: Sede Quito (1)Signatura topográfica: 364.168/C132l.

Hacer reserva Agregar al carrito
Modalidades de lavado de dinero y activos : prácticas contables para su detección y prevención por
  • Cano C., Miguel Antonio
Series Textos Universitarios
Detalles de publicación: [Bogotá, Colombia] [Ecoe Ediciones] 2001
Disponibilidad: Ítems disponibles para préstamo: Sede Quito (1)Signatura topográfica: 364.168/C165m.

Hacer reserva Agregar al carrito
El imperio invisible : el éxito empresarial chino y sus vínculos con la criminalidad económica en España y Europa / Juan Pablo Cardenal ; Heriberto Araújo por
  • Cardenal, Juan Pablo, 1968-
  • Araújo, Heriberto
Detalles de publicación: Barcelona, España Crítica, c2013 2013
Disponibilidad: Ítems disponibles para préstamo: Sede Quito (2)Signatura topográfica: 364.168/C178i, ...

Hacer reserva Agregar al carrito
Ley de lavado de activos, legislación conexa por
  • Ecuador. Leyes, Estatutos, etc
Detalles de publicación: Quito, Ecuador Corporación de Estudios y Publicaciones, 2016 2016
Disponibilidad: Ítems disponibles para referencia: Sede Quito: Not for loan (1)Signatura topográfica: 364.168/Ec91LLA/ene.16.

Agregar al carrito
Ley de lavado de activos, legislación conexa por
  • Ecuador. Leyes, Estatutos, etc
Detalles de publicación: Quito, Ecuador Corporación de Estudios y Publicaciones, 2015 2015
Disponibilidad: Ítems disponibles para referencia: Sede Quito: Not for loan (1)Signatura topográfica: 364.168/Ec91LLA/sep.15.

Agregar al carrito
El lavado de dinero : nuevo problema para el campo jurídico por
  • Nando Lefort, Víctor Manuel
Edición: 4a. Ed.
Detalles de publicación: México, México Trillas, c2014 2014
Disponibilidad: Ítems disponibles para préstamo: Sede Quito (1)Signatura topográfica: 364.168/N153l/2014.

Hacer reserva Agregar al carrito
El delito de lavado de dinero por
  • Ortiz Dorantes, Angélica
Detalles de publicación: México, México Porrúa 2011
Disponibilidad: Ítems disponibles para préstamo: Sede Quito (1)Signatura topográfica: 364.168/Or8d.

Hacer reserva Agregar al carrito
Blanqueo de capitales : fases, efectos e implicaciones de política económica por
  • Peláez Ruiz-Fornells, Alejandro Francisco
Detalles de publicación: [Madrid, España] Delta, c2014 2014
Disponibilidad: Ítems disponibles para préstamo: Sede Quito (2)Signatura topográfica: 364.168/P361b, ...

Hacer reserva Agregar al carrito
Blanqueo de capitales : análisis económico por
  • Peláez Ruiz-Fornells, Alejandro Francisco
Detalles de publicación: [Madrid, España] Delta, c2014 2014
Disponibilidad: Ítems disponibles para préstamo: Sede Quito (2)Signatura topográfica: 364.168/P361bc, ...

Hacer reserva Agregar al carrito
Manual práctico para la prevención del blanqueo de capitales por
  • Peláez Martos, José María
Detalles de publicación: Madrid, España CISS, 2014 2014
Disponibilidad: Ítems disponibles para préstamo: Sede Quito (1)Signatura topográfica: 364.168/P361m.

Hacer reserva Agregar al carrito
Prevención y control de legitimación de capitales y del financiamiento al terrorismo por
  • Rebolledo, Alejandro
Edición: 2a. Ed.
Detalles de publicación: Caracas, Venezuela Vadell Hermanos 2009
Disponibilidad: Ítems disponibles para préstamo: Sede Quito (1)Signatura topográfica: 364.168/R242p/2009.

Hacer reserva Agregar al carrito
Prevención del lavado de dinero en el sector financiero / Pacífico Rodríguez Villar ; Mateo Germán Bermejo por
  • Rodríguez Villar, Pacífico
  • Bermejo, Mateo Germán
Detalles de publicación: Buenos Aires, Argentina AD-HOC 2001
Disponibilidad: Ítems disponibles para préstamo: Sede Quito (1)Signatura topográfica: 364.168/R618p.

Hacer reserva Agregar al carrito
Sistemas de prevención de lavado de activos y de financiación del terrorismo / Francisco Sintura ; Wilson Martínez ; Fernando Quintana por
  • Sintura, Francisco
  • Martínez, Wilson
  • Quintana, Fernando
Series Información & Soluciones
Detalles de publicación: Bogotá, Colombia LEGIS, c2011 2011
Disponibilidad: Ítems disponibles para préstamo: Sede Quito (1)Signatura topográfica: 364.168/Si69s.

Hacer reserva Agregar al carrito
El delito de lavado de activos en Ecuador : conversión o transferencia de bienes por
  • Vaca Andrade, Ricardo
Detalles de publicación: [Guayaquil, Ecuador] EDINO 2004
Disponibilidad: Ítems disponibles para préstamo: Sede Quito (2)Signatura topográfica: 364.168/V13d, ...

Hacer reserva Agregar al carrito
El delito de lavado de activos en Ecuador por
  • Vaca Andrade, Ricardo
Series (3608)
Detalles de publicación: [Quito, Ecuador Ediciones Legales] 2011
Disponibilidad: Ítems disponibles para préstamo: Sede Quito (2)Signatura topográfica: 364.168/V13de, ...

Hacer reserva Agregar al carrito
Páginas
Recursos Repositorio Herramienta Guias Normativa


 Nuestras Alianzas